海潤光伏科技股份有限公司　　第六屆董事會第二十九次　　（臨時）會議決議公告　　本公司及董事會全體成員確保公告內容不不存在欺詐記述、誤導性陳述或者根本性遺漏，并對其內容的現實、精確和原始分擔個別及連帶責任。　　海潤光伏科技股份有限公司（以下全稱公司）第六屆董事會第二十九次（臨時）會議，于2016年10月29日以電子郵件、電話通報的方式收到會議通報和會議議案，于2016年11月4日在公司會議室以現場融合通訊的方式開會，不應到董事9名，實到董事9名，公司監事、高級管理人員列席了會議，合乎《公司法》和《公司章程》的規定。

會議由董事長孟廣寶先生主持人。會議經過辯論，通過了以下議案：　　一、審查會通過《關于簽定股權實并購框架協議的議案》　　海潤光伏科技股份有限公司與常州光輝化工有限公司（以下全稱光輝化工）、江蘇亞邦藥業集團股份有限公司（以下全稱亞邦藥業）簽定了《江蘇民豐農村商業銀行股份有限公司股權實并購框架協議》。　　鑒于光輝化工與亞邦藥業合計持有人江蘇民豐農村商業銀行股份有限公司（以下全稱民豐農商行）12%的境內法人普通股股權，根據協議決定，光輝化工與亞邦藥業表示同意在本協議所誓約的交易先決條件符合后向公司或公司登錄的有限公司子公司出讓民豐農商行9%（即5，400萬股）境內法人普通股股權。公司表示同意在本協議所誓約的交易先決條件符合后由公司或公司登錄的有限公司子公司并購民豐農商行9%（即5，400萬股）境內法人普通股股權。

上述出讓的5，400萬股股份，光輝化工出讓1800萬股、亞邦藥業出讓3600萬股。　　本議案參見2016年11月5日刊出于上海證券交易所網站及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關于簽定股權實并購框架協議的公告》）（公告編號：臨2016-186）。　　投票表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　前日公告。　　海潤光伏科技股份有限公司董事會　　2016年11月4日　　海潤光伏科技股份有限公司　　本公司及董事會全體成員確保公告內容不不存在欺詐記述、誤導性陳述或者根本性遺漏，并對其內容的現實、精確和原始分擔個別及連帶責任。

　　關于簽定股權實并購框架協議的公告　　最重要內容提醒　　●還款的根本性風險及不確定性：本次簽定的為實并購框架協議，本協議框架所牽涉到的明確業務，均須自行簽定《股權轉讓協議》，并在符合國家法律法規且合乎雙方的業務審核條件和辦理程序的前提下展開，明確的實行內容和工程進度僅存在不確定性。　　●對上市公司當年業績的影響：在月《股權轉讓協議》簽訂及繼續執行前，本戰略合作協議的遵守對公司2016年度經營業績不包含根本性影響。　　●須要呈交投資者留意的其他事項：交易對方與本公司不不存在關聯關系。

　　一、實并購框架協議簽定的基本情況　　（一）交易對方的基本情況　　公司名稱：常州光輝化工有限公司　　公司類型：有限責任公司　　法定代表人：許建剛　　注冊資本：5737.5萬元人民幣　　正式成立日期：1979年02月01日　　住所：常州市新北區玉龍北路678號　　經營范圍：油漆（按許可證核定范圍：乙烯類、聚氨酯類、酚醛類、醇酸類、氨基類、丙烯酸類、環氧類、油脂類、瀝青類、硝基類、聚酯類油漆及其輔助材料）的生產與技術開發；危險品運輸（憑許可證經營）；化工原料及產品（危險品憑許可證經營）的銷售；水性涂料的生產與銷售；室內外裝飾、建筑保溫、建筑透氣、道路劃線、輕防腐工程施工。　　公司名稱：江蘇亞邦藥業集團股份有限公司　　公司類型：股份有限公司(非上市)　　法定代表人：楊建澤　　注冊資本：15000萬元人民幣　　正式成立日期：2002年04月04日　　住所：江蘇省常州市金壇區華城路198號　　經營范圍：中成藥、化學藥制劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、精神藥品（二類）雜貨；非IVD雜貨Ⅲ類醫療器械（含6822角膜認識鏡，6846植入材料和人工器官）的雜貨；化工原料及產品（國家有專項審核的除外）的銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定版企業經營或禁令進出口的商品和技術除外）；醫藥產品開發；醫藥產品技術轉讓服務；醫藥營銷咨詢服務；項目投資（藥品制造業、醫藥原料藥及醫藥中間體制造業、藥物研發）；中藥飲片（不含毒性飲片）的生產（縮分支機構經營）。

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